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Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Tamaño: 170X240
Tomos: 1
Nº Páginas: 107
PVD: 12 €
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1. Consideraciones generales-2. Normativa-3. Normas de actuación. Órganos internos de prevención-4. Política de admisión de clientes-5. Identificación y conocimiento del cliente-6. Detección de operaciones sospechosas-7. Análisis de operaciones sospechosas-8. Comunicación de operaciones-9. Temática específica-10. Anexos
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